本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　一、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發(fā)生。

　　二、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開。

　　（一）會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年3月12日上午9：00

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室

　　5、會(huì)議出席的情況：出席本次會(huì)議的股東和股東代表共計(jì)12人，代表有表決權(quán)的股份534，284，104股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51．55％。

　　本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，董事長(zhǎng)任向東先生主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所委派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　（二）議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于為控股子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司向招商銀行借款及其孳生債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

　　公司擬為控股子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司向招商銀行蘇州分行新區(qū)支行在2012年2月13日至2012年4月27日申請(qǐng)的總額為8，000萬(wàn)元人民幣的借款及其孳生債務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，并簽署最高額不可撤銷擔(dān)保書。

　　本議案詳見2012年2月25日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)為臨2012－012。

　　同意票534，284，104股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100．00％；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0．00％。

　?。ㄈ┞蓭熞娮C情況

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所派出的陳一宏、路少紅律師對(duì)大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○一二年三月十二日